Programma
De 6 seminars zullen iedere dinsdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur in één dagdeel gaan plaatsvinden in de aula van The University of Curaçao. De seminars worden afgesloten met een hapje en een drankje. De eerste seminar start op 25 april 2023 en de laatste op 6 juni 2023.
Curaçao e-gaming landschap 1.0
14:00 - 14.15
Introductie dagvoorzitter & opening
14:15 - 14.50
mr. Roelof Bijkerk
Directeur-eigenaar LMS Advocaten, e-gaming advocaat en juridisch specialist online gaming & gambling
Topics
- e-gaming wetgeving geschiedenis
- afwezigheid toezicht en handhaving
- online gambling misstanden
- rechtszaken en vonnissen
14:50 - 15.00
15:00 - 15.45
ms. Nardy Cramm
Founding partner trustkantoren eMoore en EMS Management Services ('EM Group') mr. George van Zinnicq Bergmann heeft zich als gastspreker teruggetrokken en wordt vervangen door publiciste, journaliste en e-gaming expert Nardy Cramm
Topics
- e-gaming algemeen
- trustkantoren en e-gaming
- toezicht op trustkantoren
- toezicht op goksites
- toezicht op betalingsverkeer
16:00 - 17.00
Discussiepanel
17:00 - 17.30
Afsluiting met een hapje & drankje
Masterlicenties & Sublicenties 1.0
14:00 - 14.15
Introductie dagvoorzitter & opening
14:15 - 14.50
Mr. Rogier van den Heuvel
Partner bij advocatenkantoor Van Eps, drijvende kracht achter de corporate litigation praktijk (waaronder e-gaming) en specialist op het gebied van het mededingingsrecht.
Topics
- De civielrechtelijke (on)afdwingbaarheid van vorderingen uit spel en weddenschap
14:50 - 15.00
15:00 - 15.45
Nardy Cramm
Publiciste en blogger Knipselkrant Curacao, directrice Stichting Belangenbehartiging Online Kansspelen (SBGOK), E-gaming expert
Topics
- wat zijn sublicenties en masterlicenties?
- case study ‘sublicentie’ Stacktrace N.V. (lockpoker.com)
- case studies ‘5 masterlicenties’
- rollen trustkantoren en andere financieel-fiscale dienstverleners
- misbruik telecom en internationaal betalingsverkeer
- strafrechtelijke aspecten sublicenties, masterlicenties en trustkantoren
16:00 - 17.00
Discussiepanel
17:00 - 17.30
Afsluiting met een hapje & drankje
Trustkantoren, Vergunninghouders & Case study 1.0
14:00 - 14.15
Introductie dagvoorzitter & opening
14:15 - 14.50
drs. mr. Arend de Winter
Advocaat & curator, De Winter Law
Topics
- Faillisementen diverse online casino’s
- Legitimiteit vergunningsstelsel
- Bestuursverantwoordelijkheid trustkantoren
- Case study Stacktrace N.V. (lockpoker.com)
14:50 - 15.00
15:00 - 15.45
David Davidson & Remy Koens
Onderzoeks- en data journalisten bij Follow The Money
Topics
- IT-infrastructuur van de online casinospelen en sportsbetting
- Data journalistiek OSINT-onderzoek op vennootschappen en UBO’s
- Case study 1xCorp N.V. (1xbet.com)
- Oekraïense sancties
- Reputatie van Nederland
16:00 - 17.00
Discussiepanel
17:00 - 17.30
Afsluiting met een hapje & drankje
Geldstromen: bankverkeer en betaaldienst verleners 1.0
14:00 - 14.15
Introductie dagvoorzitter & opening
14:15 - 14.50
mr. Ruben Suriel
Betalingsbalans expert, (oud) hoofd afdeling statistieken en internal audit CBCS
Topics
- Fiscaal zwart miljarden gat
- Internationaal betalingsverkeer • Ontbreken cijfers en statistieken e-gaming
- Ontbrekende meldingen ongebruikelijke transacties (MOT)
14:50 - 15.00
15:00 - 15.45
Mr. Charles van der Voort
Voormalig hoofdadvocaat-generaal en hoofdofficier van justitie. Gespecialiseerd in fiscaal procesrecht en financieel strafrecht.
Topics
- wetgeving Nederland
- wetgeving Curacao
- ontwikkelingen in de jurisprudentie
- opsporing en vervolging
16:00 - 17.00
Discussiepanel
17:00 - 17.30
Afsluiting met een hapje & drankje
Witwassen, fiscale aspecten & case study 1.0
14:00 - 14.15
Introductie dagvoorzitter & opening
14:15 - 14.50
mr. dr. Jan van Koningsveld
Eigenaar Offshore Kenniscenter NL
Topics
- Risico’s van online gambling
- (Supra) National Risk Assessment on money laundering
- Online gambling en belastingheffing
14:50 - 15.00
15:00 - 15.45
mr. dr. Jan van Koningsveld
Eigenaar Offshore Kenniscenter NL
Topics
- Online Gambling en witwassen
- Case study: Analyse van een praktijkzaak F.A. Entertainment NV (Edobet)
- Informatie verzamelen en analyseren uit open bronnen
16:00 - 17.00
Discussiepanel
17:00 - 17.30
Afsluiting met een hapje & drankje
Internationaal georganiseerde misdaad en moord op Helmin Wiels 1.0
Datum: Zaterdag 10 juni 2023 van 14:00 tot 17:00
14:00 - 14.15
Introductie dagvoorzitter & opening
14:15 - 14.50
mr. George Lichtveld
Jurist en columnist
Topics
- Historisch perspectief
- Internationaal georganiseerde misdaad
- Visie voor Curacao
14:50 - 15.00
15:00 - 15.30
drs. Dick Drayer
Eigenaar Persbureau Curaçao, Trouw journalist en NOS correspondent, schrijver boek moord op Helmin Wiels
Topics
- Journalistiek op Curacao
- De moord op Helmin Wiels
- Impact op de samenleving
15:30 - 16.00
dhr. Aubert Wiels
Docent, broer vermoorde politicus Helmin Wiels
Topics
- De moord op mijn broer
- Impact op de familie
- Omgang met opsporings-autoriteiten
16:00 - 16.15
16:15 - 17.00
Discussiepanel
17:00 - 17.30
Afsluiting met een hapje & drankje
Inschrijven voor alle seminars
Inschrijving en betaling wordt afgehandeld door ticketprovider Caribbean Ticketshop.
Student bij de Universiteit van Curacao?
We hebben 30 gratis kaartjes beschikbaar op basis van wie eerst komt, die maalt.
Schrijf je nu in om je plek vast te leggen. Gebruik je UOC email voor de inschrijving en vermeld ‘voor UOC student’ in de opmerkingen.
Schrijf je hier gratis in